时间：2026-09-13 08:40:25 来源：水母目虾网 作者：知识 阅读：731次

人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构2021-06-21 20:22:23   来源：中国人民银行官网   责任编辑：李书济　为深入贯彻党中央、问题国务院有关决策部署，部分落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，付机打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，人民保护人民群众财产安全，银行约谈银行维护金融安全和稳定，虚拟近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，货币和支约谈了工商银行、交易农业银行、炒作建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

　　人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。

　　参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。（完）

(责任编辑：时尚)

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